43 жаңалық
Қаржы мониторингі агенттігінің Алматы қаласындағы департаменті тағы бір заңсыз инвестицияның жолын кесті: бұл жолы азаматтарды 8 жыл бойы алдап келген азамат қолға түсті, - деп хабарлайды...
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз кәсіпкерлік қызмет және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру деректері бойынша С.С. Койнов пен басқа да қатысы бар тұлғаларға...
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржы мониторингі агенттігінде жиын өткізді, - деп хабарлайды aqshamnews.kz тілшісі.
Президент қызметтік борышын үлгілі атқарғаны үшін Қаржылық мониторинг агенттігінің бір топ қызметкерін мемлекеттік наградамен марапаттады, - деп хабарлайды aqshamnews.kz тілшісі.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржы мониторингі агенттігінде жиын өткізді, - деп хабарлайды aqshamnews.kz тілшісі.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржы мониторингі агенттігінде жиын өткізді, - деп хабарлайды aqshamnews.kz тілшісі.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржы мониторингі агенттігінде жиын өткізді, - деп хабарлайды aqshamnews.kz тілшісі.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржы мониторингі агенттігінде жиын өткізді, - деп хабарлайды aqshamnews.kz тілшісі.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржы мониторингі агенттігінде жиын өткізді, - деп хабарлайды aqshamnews.kz тілшісі.
Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Қазақстан Республикасының азаматы 1995 жылғы 18 қыркүйекте туған, Қамза Қайсар Бақытжанұлына халықаралық іздеу жариялады, - деп хабарлайды...
Блогер Қайсар Қамза өзіне қатысты жарияланған іздестіруден кейін алғаш мәлімдеме жасады. Бұл туралы ол өзінің Instagram парақшасында жариялады, деп хабарлайды Аqshamnews.kz тілшісі.
ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті "Өзен көлік құрастыру зауыты" ЖШС басшылығына қатысты үлескерлік құрылыс ретінде азаматтардың қаржысын заңсыз тарту дерегі бойынша жүргізілген тергеуді...
Абай облысы бойынша ҚМА департаменті тұтыну кооперативі түрінде жасырылған "ELL QUATY" қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды aqshamnews.kz тілшісі. "Ұйымдастырушылар азаматтарды...
Шымкентте Nazira Gold қаржы пирамидасына қатысы бар 9 адам сотталды, - деп хабарлайды aqshamnews.kz тілшісі.
ҚМА Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті "QazConstructions" ЖШС басшылығына қатысты, Шығыс Қазақстан және Абай облыстарының 7 ауданында 11 әлеуметтік нысанның құрылысына бөлінген бюджет...
Қаржы мониторингі агенттігінің блокчейн-тексеруі нәтижесінде есірткі саудасы мен интернет-алаяқтықтан түскен қылмыстық кірістерді цифрлық валюта арқылы жылыстатқан ірі криптоайырбастау сервисі...
Мемлекеттік сатып алуларға қатысу үшін жалған құжаттар жасап, 70 миллиард теңгеге жуық келісімшарт жеңіп алған қылмыстық топ анықталды, – деп хабарлайды Аqshamnews.kz.
Ұлытау облысында қаржылық пирамидасының ұйымдастырушысы сотталдыЖезқазған қалалық соты қаржылық пирамидасымен байланысты қызметті ұйымдастырып, 22 азаматқа жалпы сомасы 27 млн теңгеге шығын...
Алматыда Қытайдан Қазақстанға, халық тұтынатын тауарларды контрабандалық жолмен әкелу және аса ірі мөлшерде жалған шот-фактуралар жазу дерегі бойынша қылмыстық іске айыптау үкімі шығарылды, - деп...
ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті "ҚазМұнайГаз Инвест" қаржы пирамидасының заңсыз қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды aqshamnews.kz. Алаяқтық схема азаматтардың сенімін теріс пайдалану...
