52 жаңалық
Алматы қаласы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің департаменті "Amir Capital" атты қаржы пирамидасын құру және оны басқару дерегі бойынша тергеу жүргізіп жатыр, - деп хабарлайды Aqshamnews.kz...
Ұлытау облысында қаржылық пирамидасының ұйымдастырушысы сотталдыЖезқазған қалалық соты қаржылық пирамидасымен байланысты қызметті ұйымдастырып, 22 азаматқа жалпы сомасы 27 млн теңгеге шығын...
Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) ауқымды алаяқтық схема туралы мәлімет таратты. Asar Baspana қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары Туғанбаев пен Байтасов мыңдаған азаматтың ақшасын алдап,...
Агенттікте қаржы пирамидаларының белгілерін тексеруге мүмкіндік беретін "Baiqa, piramida!" Telegram-боты іске қосулы.
Олар салымшыларға 20 миллиард теңгеге жуық шығын келтірген.
Египетте пирамиданың үстінде серуендеп жүрген үш ит видеоға түсіп қалды
S-Group және Sincere System Group ЖШС қаржы пирамидасының қызметі туралы іс сотқа жіберілді.
Оған қаржы пирамидасын құрғаны үшін іздеу жарияланған.
Пирамиданың құпия есіктері ашылады.
Қазақстанның 10 өңірінде осы бойынша іс тергеліп жатыр.
Сәл шегініс жасап, осыдан екі-үш жыл бұрын қоғамды дүрліктірген оқиғаларды еске түсірейікші. 2020 жылдың 30 желтоқсанында Алматы қаласында бір топ адам наразылыққа шықты. Адамдардың жан-айқайының...
5 айыпталушы 2018 жылдың қарашасынан 2022 жылға дейін "Qnet" қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшелерін басқарған.
Антарктиданың спутниктен түсірілген суреттерінен пирамида тәрізді тау табылды, деп хабарлайды Almaty-akshamy.kz Unilad сайтына сілтеме жасап.
ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті «Sincere System Group» (S-Group) компаниясының өкілдері қаржылық пирамида құрғанын анықтап, сотқа дейінгі тергеуді бастады, деп хабарлайды Almaty-akshamy.kz...
Сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр.
Қаржы пирамидасы ретінде әрекет етеді деген күдікке ілінген, сондай-ақ сот үкімі шыққан ұйымдардың кеңейтілген тізімін жариялады.
Қаржылық мониторинг агенттігі Алматы қаласы бойынша департаменті Chia Tai Tianging қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша тергеу жүргізуде, деп хабарлайды Almaty-akshamy.kz...
Мұнда былтырдан бері 12 қаржы пирамидасы анықталған.
Бұл туралы ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі басқарма басшысының орынбасары Андрей Давыдов мәлім етті.
Пирамидаға барлығы 76 азамат тіркелген.
