Жыл басынан 2 мыңнан астам салымшы алданды
Қазақстанда 2021 жылдың басынан бастап қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша 22 қылмыстық іс тіркелді, деп хабарлайды Almaty-akshamy.kz LS-ге сілтеме жасап.
Қаржы мониторингі агенттігі өндірістің жалпы санының алтауы ғана аяқталғанын хабарлады.
«2021 жылдың 10 айында 2,2 мың жәбірленушіге 2,5 млрд теңгеге залал келтіріліп, оның 2,3 млрд теңгесі өтелді», - деп хабарлады агенттікте.
Сондай-ақ, агенттік бүгінгі таңда В2В Jewelery финпирамидасын ұйымдастырушыларға қатысты іс тергелуде деп қосты. Ол зергерлік дүкендер желісінің астында әрекет етіп, олар сатып алу сомасының 104% мөлшерінде ақшаны қайтару кепілдігі бар өнімдерді сатуды ұсынған. Сонымен қатар, клиенттерге алтын мен күміске сыйлық сертификаттарын сатып алу ұсынылып, оларға 520% дейін кірістілікке кепілдік берілген.
«В2В зергерлік компаниясы күмәнді және өте қауіпті. Оның классикалық қаржы пирамидасының белгілері бар. В2В Jewelry ұйымдастырушылары 1652 жәбірленушіге 2,2 млрд теңге көлемінде залал келтірді», - деп атап өтті агенттікте.
Сонымен қатар, агенттіктің Алматы бойынша департаменті World Business Consulting компаниясына қатысты қылмыстық ісін тергеуде, оған 420 салымшы 5 млрд теңге салған.
Осы қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары азаматтарға World trend Strategies, Confidence World Group, HUBB international, Riviera imperial, Asteco және басқа үлестес компаниялардың инвестициялық жобаларына ақша салуды ұсынған. Олар сыйақыны заңды қызметтен емес, жаңа салымшылардың қаражаты есебінен алуға кепілдік берген.
Сонымен қатар, Қарағанды облысында «Лидер Капитал 168 МҚҰ» құрылтайшысы мен директорына қатысты қылмыстық іс сотқа жолданды. Қысқа уақыт ішінде ұйымдастырушылар салым сомасының 10% мөлшерінде ай сайынғы табыс алу шартымен 400-ден астам азаматты тартып үлгерген. Іс бойынша 420 адам жәбірленуші болып танылып, залал сомасы 179 млн теңгеден асты.
Бұған дейін қаржы мониторингі агенттігі Түркістан облысында әлеуметтік желіде үш чатта ұйымдастырылған қаржы пирамидасының қызметінің жолы кесілгені туралы хабарды таратқан болатын.
«25 адамнан шағым түсті. Тексеру барысында Түркістан қаласының тұрғыны WhatsApp-та «Асыл Инвест», «Айналым 30%» және «3 күн ішінде 30%» деген атаумен чаттар құрып, ақша тартқаны анықталды. Салымшыларға жалпы соманың 30% мөлшерінде пайда алуға кепілдік берілген. Қазіргі уақытта шығын 24 млн теңгеден асады», - деп хабарлады агенттікте.
Осы жылдың қараша айының басында Батыс Қазақстан облысындағы алаяқтар осындай схеманы қолданған. 430-дан астам адам «Лидер», «Алтын Тұмар» және «Великое будущее» қаржы пирамидаларының құрбаны болды. Ұйымдастырушылар WhatsApp-та чат құрып, жеті күн ішінде салынған қаражаттың 100% -ынан асатын сыйақы алудың орнына ақша салуды ұсынған. Жарналардың жалпы сомасы 63 млн теңгеден асты.
Сонымен қатар, қазан айында Алматыда 1981 жылы туған азамат Mudarabah Capital қаржы пирамидасын ұйымдастырғаны үшін ұсталды.
2021 жылдың сәуір айында Алматы полиция департаментіне ASTEX.KZ және ACD technology компанияларының басшыларына шағымдар түсті. Аталмыш компаниялар қаржылық пирамидалар желісінің бөлігі болған. Олар мемлекеттік сатып алуға қатысу үшін инвестициялық қызмет түрін пайдаланып азаматтармен шарттар жасасқан. Компания басшылары азаматтарға ай сайын салым сомасының 20% төлеуге уәде берген. 2 млрд теңгеден астам қаржы ASTEX.KZ ұйымына Mudaraban Capital арқылы 160 салымшыдан келіп түскен.