Осындай талап қойып отырған Ұлттық банк нормативтік құқықтық актілерде қаржылық ұйымдардың алаяқтық белгілері бар операциялар бойынша деректер алмасу орталығымен өзара іс-қимылына қойылатын талаптардың жобаларын жариялады, деп хабарлайды almaty-akshamy.kz.
Ұйымдар алаяқтыққа қарсы орталықтың дерекқорларымен әрбір төлем транзакциясын тексеруге және егер алушы төлемнің күдікті бенефициары болса, ақша аударуды тоқтатуға міндетті. Егер клиент қаржы институтын ескерткеннен кейін ақшаны жіберуді талап етсе, төлем қайта басталады.
Қаржы институттары да алаяқтық белгілері бар клиенттерден транзакциялар туралы үзінді көшірмелерді қабылдауға және оларды алаяқтыққа қарсы орталыққа беруге міндетті. Төлем бенефициарының банктік шоты немесе электрондық әмияны «ақшаны алу себептерін анықтау» үшін дереу бұғатталуы керек.
Содан кейін үш жұмыс күні ішінде қаржы институты күдікті шоттан блокты алып тастауы немесе алаяқтыққа қарсы орталық пен қылмыстық қудалау органдарына алаяқтық әрекеті туралы хабарлама жіберуі керек. Осыдан кейін жіберуші үш жұмыс күні ішінде аударымын немесе төлемін қайтарып алуы керек.